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社會責任

Social Responsibility

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反洗錢

中國進出口銀行通過完善反洗錢內控制度,強化反洗錢數據報送管理,推進反洗錢業務培訓,使全行的反洗錢意識和履職能力不斷提升。


    一、制度建設。制定了《反洗錢業務操作手冊》,全面涵蓋了客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額和可疑交易報告等反洗錢主要工作。手冊采用流程圖和文字說明相結合的方式,每一個操作環節都細化到具體崗位,推動制度精細化。


    二、數據報送。通過加強對反洗錢數據報送的監督管理,對全行反洗錢大額交易補錄和可疑交易確認進行不定期非現場抽查并按季度進行通報,確保按時保質完成數據報送。2012年獲得了人民銀行頒發的“反洗錢工作先進集體”的榮譽稱號。


    三、業務培訓。為提升反洗錢崗位履職能力,確保反洗錢工作合規開展,開展了反洗錢合規專題培訓,重點加強了對新設分行的反洗錢培訓力度。同時組織全行反洗錢崗位人員參加了人民銀行舉辦反洗錢崗位準入培訓,獲得了人民銀行頒發的反洗錢崗位準入證書。

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